Terkini RM5 Juta Cash Ditemui, Dengan Nama Terlîbat Didedahkan SPRM

MALAYSIA: Suruhanjaya Pencegahan Rasvah Malaysia (SPRM) membekukan 730 akaun bank membabitkan wang berjumlah RM80 juta, serta merampas wang tunai kira-kira RM5 juta kerana disyaki terlibat dalam si1ndiket Macau Scam.

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, berkata selain itu, 23 buah kenderaan mewah turut dirampas hasil pembongkaran si1nd1ket pen1puan dan judi dalam talian yang mempunyai kaitan dengan Macau Scam.

Antara kenderaan yang dirampas, katanya, ialah jenama Bentley, Mustang, Lamborghini, Porsche, Ferrari dan lain-lain, serta beberapa motosikal berkuasa besar – semuanya dipercayai dimiliki hasil aktiviti haraam.

Selain itu, tambahnya, beberapa pegawai peguat kuasa turut ditahan kerana disyaki memberikan perlindungan terhadap si1nd1iket yang dipercayai telah beroperasi sejak beberapara tahun lalu itu.

“Setakat ini, 11 orang awam rakyat tempatan dan seorang warga China ditahan SPRM dalam siasatan kami yang masih dijalankan.

“Pegawai kerajaan daripada agensi penguatkuasaan (pula) seramai lapan orang setakat ini ditahan dan sedang disiasat kerana disyaki terlibat dan memberi perlindungan kepada pihak Macau Scam ini,” katanya dalam temu bual secara langsung di stesen radio MACC.fm hari ini.

Azam juga berkata SPRM berasa curiga kerana si1ndiket terbabit boleh menjalankan aktiviti mereka secara bebas tanpa diambil tindakan penguatkuasaan sebelum ini.

Kegiatan pen1puan Macau Scam banyak dilaporkan media sebelum ini dan melibatkan kerugian jutaan ringgit.

Terdahulu juga, media melaporkan golongan artis juga dikaitkan dengan kegiatan Macau Scam ini sama ada sebagai mangsa atau dipergunakan untuk memudahkan pengubahan wang haaram melalui usaha sama dan perniagaan sah.

Taktik itu dipercayai bertujuan mengaburi mata pihak berkuasa selain membolehkan keuntungan diperoleh hasil kerjasama pelbagai bentuk pelaburan yang disertai bersama.

Bagaimanapun, kegiatan mereka itu dikesan Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haraam (AMLA) SPRM melalui hasil risikan dan siasatan sebelum beberapa individu ditahan.

SPRM sudah ada nama, sila tampil sebelum dipanggil

“Saya tidak mahu membuat spekulasi siapa yang akan dipanggil, namun siapa yang makan cili pasti rasa pedas,” kata Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasvah Malaysia (SPRM) Datuk Seri Azam Baki.

Beliau berkata demikian berhubung berapa ramai selebriti dan ahli perniagaan yang berada dalam radar agensi terbabit susulan terbongkarnya kegiatan ‘cuci’ duit haraam diperolehi daripada sindiket penipuan Macau Scam serta judi dalam talian membabitkan golongan itu.

Azam mendedahkan sindiket terbabit menyerahkan wang dalam bentuk tunai kepada individu terbabit untuk ‘dicuci’ menerusi operasi perniagaan sah.

“Dalam kes sebegini, ada juga sindiket yang bertindak sebagai peminjam seperti along kepada individu berkenaan. Dari segi luaran, perniagaan itu mungkin nampak ia adalah sah melalui perolehan perniagaan tetapi ia adalah sebaliknya,” katanya dalam temu bual secara langsung pada slot ‘SPRM 360’ di MACCfm.

Sehubungan itu, SPRM meminta individu yang pernah menerima wang daripada mereka yang ditahan agensi terbabit tampil memberi kerjasama bagi membantu siasatan.

Azam berkata, pihaknya mempunyai senarai individu yang dipercayai dengan kegiatan itu.

“Mereka yang mungkin pernah menerima (dana) daripada individu yang ditahan itu diminta tampil sebelum mereka dipanggil.

“Tidak perlu tunggu untuk dipanggil sebaliknya tampil beri kerjasama kepada kami dan kami akan melayan mereka dengan baik,” katanya.

Beliau berkata, siasatan rumit dan beliau berharap orang ramai bersabar kerana SPRM masih lagi mengesan banyak aset yang dipercayai sudah digubah.

“Dalam siasatan ini didapati beratus-ratus syarikat ‘dummy’ yang sengaja diwujudkan untuk menyalurkan wang haaram ini,” katanya.

Menurutnya, seramai lapan pegawai kerajaan dari agensi penguat kuasa sudah ditahan dan sedang disiasat kerana disyaki memberi perlindungan kepada mereka yang terbabit dalam kegiatan ini.

“Setakat ini seramai 11 rakyat tempatan dan seorang warga China ditahan dan dalam siasatan,” katanya.

Beliau berkata, SPRM sudah menyita wang tunai berjumlah RM5 juta dipercayai terbabit dalam sindiket ‘cuci duit’ dikaitkan dengan perniagaan golongan artis selain merampas 23 kenderaan mewah.

“Sebanyak 23 kenderaan mewah dirampas yang mana pada kami ini adalah hasil daripada kegiatan haaram yang dimiliki pihak terbabit dalam penipuan, antara kenderaan mewah itu ialah Bentley, Mustang, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, GTR, dan beberapa motosikal berkuasa besar.

“Setakat ini, SPRM sudah membekukan 730 akaun bank membabitkan RM80 juta,” katanya.

Azam berkata, SPRM juga miliki senarai nama selebriti untuk hadir bagi memberi keterangan dan bantu siasatan kes ini.

Terdahulu, Harian Metro melaporkan mengenai taktik perdaya dan menggunakan populariti artis untuk menjalankan kegiatan ‘mencuci’ duit haraam melalui pelbagai usaha sama dan perniagaan sah.

Itu antara kegiatan segelintir individu yang disyaki terbabit dengan kegiatan haraam termasuk perjudian sebelum memerangkap segelintir artis tempatan dengan menawarkan bantuan modal untuk memulakan perniagaan.

Kaedah itu dianggap mampu mengaburi mata pihak berkuasa selain membolehkan keuntungan diperoleh hasil kerjasama pelbagai bentuk pelaburan yang disertai bersama.

Bagaimanapun, kegiatan mereka itu dikesan Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haraam (AML) SPRM hasil risikan dan siasatan dijalankan sebelum lima individu termasuk seorang lelaki bergelar Datuk dan Datuk Seri ditahan.